本案代理律师：赵兵

案件类型：金融犯罪、网络犯罪及新型犯罪

一、案件背景

2021年4月，王某参与李某等人组织的诈骗团伙（“杀猪盘”），并介绍张某进入团伙，共同实施“导人”诈骗。行骗方式为：通过ＱＱ等聊天软件添加好友寻找“客户”（炒股爱好者），博取信任后吹嘘李某等团伙成员为炒股大师，推荐客户进入“炒股群”，并在群内配合团伙成员诱导客户通过虚拟的炒股配资平台充值，成功骗取他人充值后即将群解散并关闭平台。王某每月领取工资5000元，提成按其导入客户充值金额的10%另计。同时，王某办理了两张银行卡及一张配套手机号有偿提供给团伙使用，用于拨打诈骗电话及转移诈骗资金。经查，王某名下中国银行卡涉及全国数起诈骗案，涉案诈骗金额20万余元。王某自述非法获利2.8万余元（包括工资、提成、卡使用费等）。

二、律师切入点

由于本案是二审时期律师介入，通过会见及阅卷后，发现当事人之前存在自首行为，且当事人在一审之前没有认罪认罚，没有认罪认罚对本案产生不利影响。经过多次会见及与阅卷，在犯罪数额及定性上，争取突破、同时指导当事人积极退赔，取得被害人谅解，以降低当事人刑期。

改变部分事实定性，积极降低犯罪数额。

1.原判定性错误，上诉人的行为分别构成诈骗罪和帮信罪，其提供银行卡给诈骗团伙使用的行为应定性为帮信罪。

2.上诉人具有自首情节，积极退赃、退赔。

3.上诉人非法获利三万余元，其中包括上诉人的工资、提成、卖卡使用费等，其他诈骗金额与上诉人无关，远没有达到诈骗金额巨大标准。

4.当事人不是主犯，在公司中的等级地位较低，且当事人刚大学毕业，涉世未深，是被蒙骗，也是实际的受害者。

5.争取被害人谅解。在争取被害人谅解过程中，因牵扯被害人较多，我们积极协调法院，由法院做工作，给被害人按比例退赔，取得了被害人一定程度的谅解。

三、判决结果

因当事人实际已羁押两年多，法院最后按照实际羁押期限判决，被告人于判决一个月后被释放，比一审判决降低刑期两年。